राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति हैं?

विषयसूची:

राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति हैं?
राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति हैं?

वीडियो: राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति हैं?

वीडियो: राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति हैं?
वीडियो: एवलिन ग्लेनी के साथ फीलिंग साउंड 2024, जुलूस
Anonim

राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति (पीईपी) एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसे एक प्रमुख सार्वजनिक कार्य सौंपा गया है या दिया गया है अपनी स्थिति और प्रभाव के कारण, पीईपी के होने का अधिक जोखिम है भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी सहित मनी लॉन्ड्रिंग और संबंधित विधेय अपराधों में शामिल।

राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति के रूप में किसे वर्गीकृत किया जाएगा?

राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति (पीईपी) की परिभाषा एक उच्च प्रोफ़ाइल राजनीतिक भूमिका वाला व्यक्ति है, या जिसे एक प्रमुख सार्वजनिक कार्य सौंपा गया है। वे अपने पद पर होने के कारण धन शोधन और/या आतंकवादी वित्तपोषण में शामिल होने के लिए एक उच्च जोखिम प्रस्तुत करते हैं।

क्या आप राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति हैं हां या नहीं?

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) के अनुसार, एक PEP है: एक व्यक्ति जो कार्यकारी, विधायी, सैन्य, प्रशासनिक या न्यायिक शाखा में है या रहा है। सरकार। … सरकार के स्वामित्व वाले किसी भी व्यावसायिक संगठन, व्यवसाय या संस्था का एक वरिष्ठ व्यक्ति।

मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति हूं?

आपको राजनीतिक रूप से उजागर होने से बचाने के लिए ऋणदाता को एक अतिरिक्त पहचान जांच से गुजरना पड़ सकता है। यह अपने पते, मतदाता सूची की जानकारी, व्यवसाय, जन्म तिथि, और बहुत कुछ की जांच करके किया जा सकता है।

राजनीतिक रूप से उजागर तीन प्रकार के व्यक्ति कौन से हैं?

उस मार्गदर्शन के अनुसार, कनाडा में निम्नलिखित लोगों को राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति माना जा सकता है:

  • राज्य के प्रमुख।
  • वरिष्ठ राजनेता।
  • राजनीतिक दल के वरिष्ठ अधिकारी।
  • वरिष्ठ सरकार या न्यायिक अधिकारी।
  • उच्च पदस्थ सैन्य अधिकारी।
  • राज्य के स्वामित्व वाले निगमों और संस्थाओं में कार्यकारी।

सिफारिश की: